ईओडब्ल्यू ने कारोबारी दिलीप गुप्ता के खिलाफ अक्टूबर माह में प्रकरण पंजीबद्ध किया था. जांच के बाद अब छापामार कार्रवाई की गई है. दिलीप गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने डीजी माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के 10 रुपए के शेयर को 12 हजार 972 रुपए में बेचकर निवेशकों को चूना लगाया है. डीजी माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड में निवेश के नाम पर निवेशकों को करीबन 35 करोड़ का चूना लगाया गया. अधिकारियों के मुताबिक आरोपी ने निवेशकों को शेयर मार्केट में निवेश के जरिए भारी मुनाफा कमाने के लिए उनकी संपत्तियां तक गिरवी रखवा दी थीं. बाद में निवेशकों को पैसों के भुगतान के नाम पर ऐसे बैंक के चेक जारी किए गए, जो खाते बंद हो चुके थे. ईओडब्ल्यू अब इससे जुड़े तमाम साक्ष्य जुटाने में जुटी है.
मां-बेटे ने की थी शिकायत
ईओडब्ल्यू ने 9 अक्टूबर 2025 को डीजी मिनरल्स प्रा लिमिटेड के दिलीप गुप्ता और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में एफआईआर पंजीबद्ध की थी. शिकायतकर्ता विनीत जैन और उनकी मां लता जैन की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई थी. इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि दिलीप गुप्ता और उनके सहयोगियों ने भारी मुनाफे का लालच देकर करोड़ों का धोखा दिया. उन्होंने हर माह 3 से 4 फीसदी का रिटर्न दिलाने का लालच देकर खनन और अन्य कारोबार में निवेश के लिए पैसा लिया. बाद में उन्होंने कंपनी में फर्जी मुनाफा दिखाया.
ईडी भी कर रही जांच
इस मामले की ईओडब्ल्यू के अलावा प्रवर्तन निदेशालय भी जांच कर रही है. ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है. आशंका है कि कारोबारी द्वारा काले धन को सफेद करने का भी काम किया जा रहा था.