निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), सीबीआई पटना की ओर नवंबर 2020 में दर्ज प्राथमिकी और उसके बाद की गई चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।
सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में कहा कि रवीश कुमार ने जनवरी 2009 से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की। यह संपत्ति आय से करीब 7.56 करोड़ रुपये अधिक है। जो उनकी वैध संपत्ति से करीब 320 गुना ज्यादा है।
ईडी की जांच से पता चला कि रवीश कुमार और मीनाक्षी राज के नाम पर 16 अचल संपत्तियां खरीदी गई थीं। जिनका अधिकांश भुगतान नगद में किया गया। इन अचल संपत्तियों की कीमत 6.04 करोड़ रुपये के करीब है। जिन्हें अंतिम रूप से कुर्क कर लिया गया है। इस संपत्ति में बैंक में जमा राशि, फिक्स्ड डिपाजिट (एफडी), टर्म डिपाजिट (टीडी), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) के रूप में 1.42 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की चल संपत्तियां हैं।
